Un document publié par le FBI le 4 février 2023 a révélé qu’un escroc notoire du milieu de la cryptomonnaie et des NFT a vu ses possessions saisies. C’est le 24 octobre 2022 que Chase Senecal, alias HZ ou Horror, s’est fait saisir des NFTs et de la cryptomonnaie par le FBI. Le montant total de la saisie s’élève à plus de 260 000 dollars, en cryptomonnaie et en jetons non fongibles (NFT).
La blockchain permet à chaque personne qui le souhaite de réaliser des transactions hautement sécurisées, en restant anonyme. Ce n’est pas pour autant que les escrocs et pirates ne se font pas attraper. Le plus souvent, c’est une erreur semblant anodine qui conduit à leur arrestation.
Dans le cas de Chase Senecal, ce serait un utilisateur de Twitter qui serait à l’origine de cette saisie record effectuée par le FBI. Un achat effectué sur internet aurait également permis de procéder à son arrestation.
Découvrez ci-dessous le compte rendu du FBI sur cette saisie :
Quand le FBI arrête un arnaqueur grâce à Twitter
Chase Senecal est un arnaqueur qui opère dans le secteur de la cryptomonnaie et des NFTs. Il aurait notamment procédé à de multiples reprises à des campagnes de phishing. Bien que le FBI ne le crédite pas pour cette arrestation, l’utilisateur de Twitter ZachXBT pourrait très bien y avoir contribué, à son niveau.
En effet, cet internaute qui se décrit comme un survivant de rug pull a soigneusement suivi les activités de Chase Senecal et son groupe d’escrocs pendant plusieurs mois. Selon lui, ce sont ses investigations, rapportées sous la forme de threads Twitter qui auraient contribué à cette arrestation, et à cette saisie de biens numériques.
Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, ZachBXT se félicite pour l’arrestation et la saisie qui ont eu lieu.
Selon ZachBXT, Chase Senecal serait un escroc très prolifique. Il serait notamment lié à une arnaque de plusieurs millions de dollars. Cette arnaque aurait compromis plus de 600 serveurs Discord et plus de 12 comptes Twitter. Comme vous pouvez le voir, nous sommes loin d’être face à un petit escroc.
Le FBI saisit plus de 260 000 dollars à cause… d’une montre !
Avant son arrestation le 24 octobre 2022, Chase Senecal enchaînait arnaque après arnaque, sans jamais se faire attraper. Il n’opérait probablement pas seul, mais cela reste encore à prouver. Cependant, il a fait une erreur grossière. Cette dernière a conduit à son arrestation et à la saisie de certains de ses biens de haute valeur. Quelle était cette erreur ? Il a acheté une montre de collection ! Une Audemars Piguet Royal Oak.
Comment l’achat d’une monte a-t-il permis de remonter jusqu’à cet arnaqueur ? L’adresse qu’il a renseigné pour la livraison de cette montre a pu être reliée à plusieurs attaques de serveurs Discord. C’est cela qui a permis de trouver où il habite : à Brunswick, dans le Maine (Etats-Unis). Grâce à cette information, le FBI a pu procéder à l’arrestation et à la saisie de certains de ses biens.
Les biens saisis comprenaient :
- 86,5678 ETH : valeur d’environ 108 000€
- un NFT BAYC #9658 : valeur d’environ 88 700€
- un NFT Doodle #3114 : valeur d’environ 8 700€
- une montre Audemars Piguet Royal Oak : valeur environ 38 000€
À part le montant de la saisie des biens de Senecal, le FBI a révélé très peu d’informations sur cette affaire. Nous savons que les biens ont été saisie le 24 octobre 2022, et c’est à peu près tout. Quelle est la teneur des accusations portées à l’encontre de cet arnaqueur ? Il est pour l’heure impossible de le savoir. Une enquête plus approfondie est probablement en cours, et nous en dira plus.
Le rôle indispensable de ces enquêteurs amateurs
Pour retrouver et appréhender Chase Senecal, le FBI a pu compter sur l’enquête menée par ZachXBT sur son compte Twitter. Bien que le bureau fédéral d’investigation des États-Unis n’attribue pas le mérite de cette prise à cet utilisateur Twitter, il semble pourtant y avoir contribué.
Bien qu’opérant pour leur seul compte, les enquêteurs amateurs de Twitter sont essentiels. En effet, ils sont de véritables experts de la blockchain et en connaissent tous les rouages. Ils sont capables de suivre les transactions sur la blockchain, et d’identifier les habitudes de certains groupes d’arnaqueurs et de pirates.
En étudiant ces schémas d’action, ils arrivent à repérer des activités suspectes, qu’ils mettent en avant sur leur compte Twitter, sous la forme de threads. Ces threads ont deux utilités : sensibiliser le grand public à certaines arnaques courantes, et servir de base de travail pour les autorités qui voudraient appréhender ces arnaqueurs.
Cette affaire n’est qu’un exemple isolé de la façon dont ces enquêteurs amateurs contribuent à la sûreté de la blockchain.
Faites des recherches approfondies avant d’investir
Nous profitons de cette information pour vous rappeler qu’il est important de toujours vous renseigner avant d’investir dans une cryptomonnaie, dans un NFT ou dans un jeu play-to-earn.
Renseignez-vous sur les points suivants :
- l’identité et le passif des porteurs de projet
- les partenaires et investisseurs
- le retour sur investissement estimé
- le prix de mint
- les contreparties promises
En vous renseignant sur ces points, vous aurez un maximum d’informations en votre possession avant d’investir le moindre Euro.
